2、董事会认为公司具备拥有成长性、每股净资产的摊薄、股票在市场上买卖的金额与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
3、对于采取股票股利形式进行利润分配的，公司董事会应在制作的预案中说明采取股票股利方式来进行利润分配的合理原因。
（六）对股东利益的保护：公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策；公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当最大限度地考虑独立董事和社会公众股股东的意见；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东做沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；公司在利润分配时存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
1、利润分配的决策程序与机制（1）公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。
（3）公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东做沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
2、公司利润分配政策的制定和修改程序公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，原则上不可以随意调整；确有需要而需调整或变更利润分红政策的，应按照如下要求进行：
（1）公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
（2）若公司外部经营环境出现重大变化或现有的利润分配政策影响企业可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，最大限度地考虑中小股东的意见，注重对投入资产的人利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
（3）公司董事会制定与修订利润分配政策时，应当通过种种渠道主动与股东特别是中小股东做沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
（5）公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股东能向公司股东征集其在股东大会上的投票。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是不是满足本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策做调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
第四条 2019-2021年是公司实现跨越式发展目标的重要时期，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大资本预算或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润10%。
在确保足额现金股利分配的前提下，企业能另行增加股票股利分配和公积金转增。
第五条 公司每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是公众社会公众股东）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。
第六条 本计划的制订和修改应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，并最大限度地考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
第七条 公司至少每三年重新审阅一次分红回报计划，依据公司即时有效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定下一时段的分红回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，最大限度地考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
第八条 企业能根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对本计划进行适当且必要的调整。调整分红计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。本计划的修改由董事会审议后提交公司股东大会审议并利用互联网投票的方式来进行表决。
如因生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，公司董事会应根据调整后的利润分配政策修改分红回报计划，提交公司股东大会审议并利用互联网投票的方式来进行表决。
第九条 本计划未尽事宜，按国家相关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家相关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本计划。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年3月27日下午15:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年3月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
公司第四届董事会已经公2019年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会细则的规定，本次会议选举了第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下：
选举方润刚先生担任公司第四届董事会董事长，主持董事会工作，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满；选举高玉新先生、方树鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。
独立董事对董事会选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）
经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任高玉新先生为公司CEO，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）
根据公司发展需要，经公司CEO高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、袭吉祥先生、柏泽魁先生、陈超先生为公司副总经理。以上人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件二）。
独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）
经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任方树鹏先生为公司首席财务官，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任陈超先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选，聘任陈超先生继续兼任公司证券事务代表，待确定合适人选后公司将另行聘任。任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
根据公司发展需要，经总经理高玉新先生提名、董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，聘任刘恒贞先生为公司审计处负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件三）。
独立董事对董事会聘任审计负责人事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）
《公司2018年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（）的《公司2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的。
独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（详细的细节内容详见中国证监会中小企业板指定信息公开披露网站），并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
公司2018年度财务决算报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了中天运[2019]审字第90414号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业收入94,297.57万元，同比增加34.52%，公司实现盈利9,309.82万元，同比增加18.34%，实现总利润9,360.27万元，同比增加18.16%，实现净利润8,316.83万元，同比增加20.34%，其中归属于母企业所有者的净利润8,401.74万元，同比增加20.87%，每股盈利0.2693元,同比增加20.87%。
特别提示：上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。
十五、审议通过了关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，较好的完成了公司2018年度的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性及双方合作良好，经公司董事长方润刚先生提案，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
该项议案须提交公司2018年度股东大会审议，企业独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。
同意公司与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、河北协同水处理有限公司、广州拓道流体技术有限公司、山东艾诺冈新能源技术有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订了公司2019年度关联交易预计的报告。
该项议案须提交公司2018年度股东大会审议。《公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019018）将刊登在2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）；企业独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、沈能耀先生进行了回避表决。
公司2018年度经营业绩业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中天运[2019]审字第90414号审计报告。经审计2018年度母公司实现净利润83,505,393.99 元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,350,539.40元，加上年初未分配利润175,393,278.14元，2018年度实际可供股东分配的利润为250,548,132.73元。
根据公司的财务情况、经营成果和现金流量的真实的情况，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，公司董事会提议2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2块钱（含税），共计派发6,240万元，公司剩余未分配利润188,148,132.73元结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合中国证监会《上市公司监督管理指引3号一上市公司现金分红》等文件的有关要求，符合公司章程规定的分配政策，具备合法、合规性、合理性。
该项议案须提交公司2018年度股东大会审议，企业独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见，详细的细节内容详见巨潮咨询网（）。
十九、审议通过了关于《公司2019年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函》的议案。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2019年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信内容有但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。
公司授权副董事长、首席财务官方树鹏生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司全体董事、高级管理人员保证2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2018年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 （）；《公司2018年年度报告摘要》同时登载于2019年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
鉴于公司目前经营情况良好，财务情况稳健，为提高资金使用效率，合理规划利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟接着使用额度不超过人民币3亿元的自有资金择机进行理财投资，包括：银行打理财产的产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它依据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
该议案具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2019020）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
为了完善公司的利润分配政策，建立健全、科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。
《公司关于召开2018年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
方润刚先生持有山东章鼓股份34,013,800股，占公司总股本的10.90%；与公司副董事长、财务总监方树鹏先生为父子关系；除此以外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截止公告日所持股份共质押11,100,000股，目前所持股份不存在其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，方润刚先生不属于“失信被执行人”。
高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，党员，工学学士学位，国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。1988年8月至今在山东章鼓工作，曾任公司鼓风机研究所所长，鼓风机厂副厂长、厂长，公司副总经理、常务副总经理，现任山东章鼓副董事长、总经理；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
高玉新先生持有山东章鼓股份4,100,000股，占公司总股本的1.31%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，高玉新先生不属于“失信被执行人”。
方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，党员，研究生学历，工学硕士,济南市青年民营企业家商会理事会副会长,拥有四项专利，其中一项发明专利。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理，现任山东章鼓党委副书记、副董事长、财务总监；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事长、法定代表人；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事长、法定代表人；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事长；参股公司上海力脉环保设备有限公司董事；参股公司山东凯丽瑞奕基金管理有限公司董事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司董事；参股公司山东艾源环境科技有限公司董事；参股公司河北协同水处理技术有限公司董事；山东艾诺冈新能源技术有限公司执行董事兼经理、法定代表人；山东博斯特曼新能源技术有限公司执行董事兼经理、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
方树鹏先生持有山东章鼓股份553,500股，占公司总股本的0.18%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份34,013,800股，占公司总股本的10.90%）；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，方树鹏先生不属于“失信被执行人”。
牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，党员，中专学历。1981年12月进入公司，曾任山东章鼓鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任山东章鼓董事、副总经理。除此以外牛余升先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
牛余升先生持有山东章鼓股份4,110,000股，占公司总股本的1.32%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，牛余升先生不属于“失信被执行人”。
王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，党员，本科学历。1995年9月进入公司，历任山东章鼓供应中心主任、办公室主任、销售公司总经理职务。现任山东章鼓董事、副总经理；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事；参股公司上海力脉环保设备有限公司董事；参股公司山东艾源环境科技有限公司董事；参股公司河北协同水处理技术有限公司董事长、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王崇璞先生持有山东章鼓股份4,590,000股，占公司总股本的1.47%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王崇璞先生不属于“失信被执行人”。
许春东先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，党员，大专学历，工程师。1983年7月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任山东章鼓董事、副总经理；除此以外许春东先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
许春东先生持有山东章鼓股份3,760,000股，占公司总股本的1.21%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许春东先生不属于“失信被执行人”。
刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，学士学位。1993年7月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平公司经理。现任山东章鼓董事、副总经理、技术总监；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
刘士华先生持有山东章鼓股份50,900股，占公司总股本的0.0163%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘士华先生不属于“失信被执行人”。
张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，党员，本科学历，学士学位。2002年7月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂长；现任山东章鼓董事、副总经理；全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司董事；全资子公司山东章鼓绣源环保科技有限公司董事；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
张迎启先生持有山东章鼓股份70,900股，占公司总股本的0.0227%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张迎启先生不属于“失信被执行人”。
袭吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，党员，本科学历，学士学位。2001年7月进入公司，2001年7月至2007年10月在公司鼓风机研究所工作。2007年10月至2010年5月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任、公司办公室主任。现任公司董事。袭吉祥先生除担任公司董事以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
袭吉祥先生持有山东章鼓股份67,500股，占公司总股本的0.0216%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，袭吉祥先生不属于“失信被执行人”。
柏泽魁先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，党员，大专学历。1994年8月至今一直在山东章鼓工作。历任公司销售石家庄办事处经理、新产品市场开发部经理、市场部经理、销售公司副经理。现任公司销售公司经理。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
柏泽魁先生未持有山东章鼓股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，柏泽魁先生不属于“失信被执行人”。
陈超先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，党员，本科学历，管理学学士学位。2008年7月大学毕业后进入公司就职于公司证券事务部，2011年7月被聘任为公司证券事务代表。现任公司董事会秘书，兼任证券事务代表，山东凯丽瑞奕基金管理有限公司监事、山东艾源环境科技有限公司监事。其本人于2012年7月取得了深圳证券交易所上市公司董事会秘书职业资格证书。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
陈超先生持有山东章鼓股份80,000股，占公司总股本的0.0256%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，陈超先生不属于“失信被执行人”。
刘恒贞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，党员，大专学历。1997年7月进入公司工作，曾在公司财务处工作，2005年4月至今在公司审计处工作，现任公司审计处负责人。除此以外刘恒贞先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
刘恒贞先生持有山东章鼓股份60,000股；占山东章鼓总股本的0.0192%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘恒贞先生不属于“失信被执行人”。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第一次会议于2019年3月27日召开，会议决议于2019年4月23日召开公司2018年度股东大会，具体事项如下：
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于《提请召开2018年度股东大会》的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日的交易时间，即上午9：30一11:30和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月22日下午15：00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（1）2019年4月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
8、现场会议召开地点：现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
本次股东大会议案1-11为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案12为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
议案12已经公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过；议案1、议案3-11已经公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第一次会议审议通过；议案2已经公司于第四届监事会第一次会议审议通过，详见刊登在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前到达本公司为准），不接受电线）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、联系电线、传线、通讯地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（）投票，投票程序如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份 股，占山东章鼓股本总额的 %。
兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“”；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
2、已填妥及签署的回执，应于2019年4月19日下午17:00前以专人送达、邮寄或传线）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年3月27日下午16:30在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年3月17日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
选举刘新全先生为公司第四届监事会主席(简历附后)，任期三年，自就任之日起至本届监事会届满。
公司第四届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按照《公司章程》规定，公司设有一名职工代表监事。
二、审议通过关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司2018年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和企业内部控制制度的情形发生。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
七、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。2018年，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。
八、审议通过关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
《公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
九、审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（），《公司2018年年度报告摘要》同时登载于2019年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
十、审议通过关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过人民币5亿元的自有资金择机进行理财投资，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署有关规定法律文件。并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。
该议案详细的细节内容详见公司于2019年3月29日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司接着使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》（公告编号2018013）。
十一、审议通过关于《未来三年股东分红回报计划》的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：为了完善公司的利润分配政策，建立完整、科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关法律法规，结合公司的真实的情况，制定了公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。
刘新全先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，党员，大专学历。1994年8月至今在山东章鼓工作，历任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、公司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。现任公司党委委员、公司工会主席、总经理助理、公司办公室主任、监事会主席。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
刘新全先生持有山东章鼓股份168,750股，占公司总股本的0.054%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人和公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，刘新全先生不属于“失信被执行人”。
